公告日期：2019-06-26

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周兆林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,080,214股，占公司有表决权股份总数的95.00%。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数5,080,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数5,080,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数5,080,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展期，需要大量资金保障公司迅速开拓市场，提高规模和竞争力。经研究，公司拟决定2018年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数5,080,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年5月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,080,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

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