公告日期：2019-06-27

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周兆林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数5,347,594股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票期权激励计划第二期行权的议案》

1.议案内容：

根据《关于青岛塔波尔机器人技术有限公司开展股票期权激励计划的议案》及其附件《期权授予协议》的相关约定公司股票期权激励计划的第二个行权期已满，《期权授

其中16名合格激励对象将参与本次行权。

具体内容详见2019年6月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司股票期权激励计划第二期行权的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,347,594股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，让员工与公司共成长，拟认定孙磊等12名人员为公司核心员工。公司全体员工在公示期内均未对公司核心员工的认定提出任何异议。

具体内容详见2019年6月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

公司已于2019年6月19日召开公司2019年第一次职工大会和第一届监事会第三次会议，审议通过了本次认定的公司核心员工名单。

2.议案表决结果：

同意股数5,347,594股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

本次发行为确定对象的股票发行。本次发行价格为每股人民币7.50元。本次定向发行数量不超过161,290股（含161,290股）普通股股票，预计融资额不超过人民币

具体内容详见2019年6月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票发行方案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,347,594股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股份认

购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司分别与16名认购对象就本次股权激励股票发行的相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数5,347,594股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有……
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