公告日期：2020-01-09
公告编号：2020-003
证券代码：873282 证券简称：百诚阀门 主办券商：国融证券
天津百诚阀门制造股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 11 日 9 时-10 时。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2020-003
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》议案
由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如下项目:“工业自动化仪表、调节阀、控制阀及其配件、附件的设计、制造、销售及检修服务；货物及技术进出口。”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改，修改对照如下：
原规定 修改后
第二章第十二条为：经依法登记，公 第二章第十二条为：经依法登记，公 司的经营范围为：阀门及配件制造、 司的经营范围为：阀门及配件制造、 修理、销售及相关的技术咨询服务;五 修理、销售及相关的技术咨询服务;五 金交电、钢材、建筑材料、金属材料、 金交电、钢材、建筑材料、金属材料、 装饰材料、电线电缆、办公用品、日 装饰材料、电线电缆、办公用品、日 用百货、针纺织品批发兼零售,道路普 用百货、针纺织品批发兼零售,道路普 通货物运输;建筑工程施工、劳务服 通货物运输;建筑工程施工、劳务服 务。(依法须经批准的项目,经相关部 务。工业自动化仪表、调节阀、控制
门批准后方可开展经营活动) 阀及其配件、附件的设计、制造、销
售及检修服务；货物及技术进出口。
(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
上述变更具体以工商行政管理部门登记为准，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
三、会议登记方法
公告编号：2020-003
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 2 月 11 日上午 8：00-8：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：王磊
联系地址:天津市武清区王庆坨镇庆源道 16 号公司会议室。
联系电话:022-60321207
传真号码:022-6……
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