公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-004

证券代码：873282 证券简称：百诚阀门 主办券商：国融证券
天津百诚阀门制造股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王建军
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

受新型冠状病毒疫情的影响，为全力支持新冠疫情的防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播并保障股东及员工身心健康，公司延长春节假期，原计划于

公告编号：2020-004

2020 年 2 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会未如期召开，公司现实行
分批复工的方式复工，第一批复工人员于 2020 年 3 月 5 日开始正常上班。依据
法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第一次
临时股东大会，就公司 2020 年 1 月 9 日召开的第一届董事会第七次会议中董事
会表决通过的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》（具体内容详
见公司于 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董
事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001））提交股东大会予以表决通过。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

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