公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-014

证券代码：873282 证券简称：百诚阀门 主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

财务资助及关联担保。 60,000,000 28,430,000 关联方为公司提供财务
资助预计增加 1500 万
其他 元；关联方为公司贷款
提供关联担保额度预计
增加 1500 万元。

合计 - 60,000,000 28,430,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2020-014

1.自然人

姓名：王建军

住所：天津市西青区杨柳青镇柳口路明月花苑

2.自然人

姓名：王金利

住所：河北省石家庄市长安区炼油厂二区宿舍

3.自然人

姓名：李桂云

住所：天津市西青区杨柳青镇柳口路明月花苑
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司预计 2020
年度日常性关联交易的议案》；该议案涉及关联董事王建军、王金利和李桂云回避表决，出席会议的无关联 关系的董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方无偿向公司提供财务资助、担保，公司是纯受益方，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2020 年的日常性关联交易做出计划，公司2020年度拟与关联方发生的日常关联交易预计共6000万元人民币；具体为王建军、李桂云为公司提供财务资助 3000 万元人民币，王建军、李桂云、王金利为公司向银行

公告编号：2020-014

申请的 3000 万元人民币的授信提供关联担保。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易有助于公司融资，是公司日常经营所需。本次公告所述关联交易有利于公司业务的开展，对公司的正常运营和发展有积极的影响，不存在损害公司和股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、 备查文件目录
《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

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