
公告日期:2019-06-17
天津百诚阀门制造股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数50,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度审计报告的议案》
1.议案内容:
《天津百诚阀门制造股份有限公司审计报告》(中喜审字[2019]第1278号)
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《关于2019年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《关于2018年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机
构的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德,在职业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具相关专业报告,且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司2018年年度不进行现金利润分配,不转增不送股,公司2018年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
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