公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-002

证券代码：873283 证券简称：太速科技 主办券商：西部证券
北京太速科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议 于 2020
年 1 月 2 日审议并通过：

任命陈宇先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 1 月 20
日起生效。上述任命人员持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 2.91%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈梅
荪主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

公司董事会于 2020 年 1 月 2 日收到公司原董事王唯女士的辞职报告，王唯女士因
个人原因申请辞去董事职务，公司董事会任命陈宇为新的董事。

经 查 询 中 国 执 行 信 息 公 开 网 （ http://shixin.court.gov.cn ）、 信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn），陈宇先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）新任董监高人员履历

陈宇，男，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年
07 月毕业于南昌航空大学软件工程专业。2016 年 8 月至今，任江西亿欣模具有限公司

公告编号：2020-002

技术员。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命陈宇先生为公司董事，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。三、备查文件
《北京太速科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京太速科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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