公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-004

证券代码：873283 证券简称：太速科技 主办券商：西部证券
北京太速科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议 于 2020
年 1 月 2 日审议并通过：

任命杨潇潇女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满为止，自 2020 年
1 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 465,000 股，占公司股本的 8.72%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈梅
荪主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因

公司董事会于 2020 年 1 月 2 日收到公司原董事会秘书王唯女士的辞职报告，王唯
女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司董事会任命杨潇潇女士为新的董事会秘书。

经 查 询 中 国 执 行 信 息 公 开 网 （ http://shixin.court.gov.cn ）、 信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn），杨潇潇女士不属于失信联合惩戒对象。
（三）新任董监高人员履历

杨潇潇女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理

公告编号：2020-004

办法（试行）》规定的任职资格。杨潇潇，女，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月毕业于沈阳化工大学计算机及应用专业。2002 年
7 月至 2004 年 4 月，担任北京金世纪学校讲师；2004 年 4 月至 2007 年 8 月，担
任北京泰德时代科技集团有限公司网 络工程师；2007 年 8 月至 2010 年 4 月，担任
九鼎轩（北京）项目管理策划有限公司公司网络部经理； 2010 年 5 月至今就职于北京太速科技有限公司，现任股份公司副董事长。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命杨潇潇女士为公司董事会秘书，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。
三、备查文件
《北京太速科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京太速科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。