公告日期：2020-01-03
公告编号：2020-009
证券代码：873283 证券简称：太速科技 主办券商：西部证券
北京太速科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日下午 14:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2020-009
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京太速科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于任命陈宇为公司董事》议案
议案内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于任命陈平孙为公司监事》的议案
议案内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户
公告编号：2020-009
卡。
（二）登记时间：2021 年 1 月 20 日 13:30-14:00
（三）登记地点：北京市朝阳区汇欣公寓内公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨潇潇
联系地址：北京市朝阳区汇欣公寓内
联系电话：010-84988569
传真：010-84988569
邮政编码：100101
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股
东自行承担。
五、备查文件目录
《北京太速科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
《北京太速科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
北京太速科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日
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