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公告日期：2020-01-20
公告编号：2020-011
证券代码：873283 证券简称：太速科技 主办券商：西部证券
北京太速科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈梅荪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持
有表决权的股份 5,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命陈宇为公司董事》议案
1.议案内容：
公告编号：2020-011
公司董事会于 2020 年 1 月 2 日收到公司原董事王唯女士的辞职报告，
王唯女士因 个人原因申请辞去董事职务，公司董事会任命陈宇为新的董事。
经 查 询 中 国 执 行 信 息 公 开 网 （ http://shixin.court.gov.cn ）、
信 用 中 国 （http://www.creditchina.gov.cn），陈宇先生不属于失信联合
惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 5,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表 决。
（二）审议通过《关于任命陈平孙为公司监事》议案
1.议案内容：
公司监事会于 2020 年 1 月 2 日收到公司原监事汪和蓉先生的辞职报
告，汪和蓉先生因个人原因辞去监事职务，公司监事会任命陈平孙为新的监事。
经查询 中 国 执 行 信 息 公 开 网 （ http://shixin.courrt.gov.cn ）、
信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），陈平孙先生不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 5,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表 决。
公告编号：2020-011
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈宇 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次 审议通过
20 日 临时股东大会
陈平孙 监事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次 审议通过
20 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《北京太速科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
北京太速科技股份有限公司
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