公告日期：2020-02-12

公告编号：2020-014

证券代码：873283 证券简称：太速科技 主办券商：西部证券
北京太速科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2020 年2 月 12 日审议并通过：

提名潘璐女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满
为止，自 2020 年 2 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈梅
荪主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

王莉女士因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会提名潘璐为新的董事。
（三）新任董监高人员履历

潘璐，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年
07 月毕业于大庆石油学院会计学专业。2005 年 9 月至 2009 年 11 月，任职于新宾满族
自治县财务核算管理中心，担任出纳；2009 年 12 月至今，任职于抚顺市卫生学校，担任财务。

公告编号：2020-014

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。
三、备查文件
《北京太速科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京太速科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 12 日

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