公告日期：2020-04-15

证券代码：873283 证券简称：太速科技 主办券商：西部证券
北京太速科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 9:30。

2、预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873283 太速科技 2020 年4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市鼎鉴律师事务所的。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019
年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予
以汇报。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予
以汇报。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-024）。
（七）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。
（八）审议《关于修订<北京太速科技股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京太速科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-022）。
（九）审议《关于修订<北京太速科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。（十）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-025）；《股东大会议事规则》（公告编号：2020-026）；《监事会议事规则》（公告编号：2020-02……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。