公告日期：2020-04-15

证券代码：873283 证券简称：太速科技 主办券商：西部证券
北京太速科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更

公司形式作出决议； 公司形式作出决议；

(十)审议批准第三十七条规定的担保事项； (十)审议批准第三十七条规定的担保事项；
(十一) 修改本章程； (十一) 修改本章程；

(十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产 (十二)交易涉及的资产总额（同时存在
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金
项； 额占公司最近一个会计年度经审计总资产的
(十三)审议股权激励计划； 50%以上；

(十四）审议批准变更募集资金用途的事项； (十三)交易涉及的资产净额或成交金额
(十五)审议法律、行政法规、部门规章或本章 占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 值的 50%以上，且超过 1500 万的。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 (十四)公司对外提供属于下列情形之一
董事会或其他机构和个人代为行使。 的财务资助事项:1、对外提供资助的资助对
象最近一期的资产负债率超过 70%；2、或
单次财务资助金额或者连续十二个月内累计
提供财务资助金额超过公司最近一期经审计
净资产 的 10%。

(十五)与关联方发生的成交金额（提供
担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%
以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最
近一期经审计总资产 30%以上的交易。

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