公告日期：2023-12-18

明通装备科技集团股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广州市白云区鹤龙一路983号北塔9楼

主办券商

山西证券

(太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼)

2023年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

明通装备科技集团股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、明通集团、股份公司 指 明通装备科技集团股份有限公司

董事会 指 明通装备科技集团股份有限公司董事会

监事会 指 明通装备科技集团股份有限公司监事会

股东大会 指 明通装备科技集团股份有限公司股东大会

本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 明通集团通过定向发行方式，向认购人发
行股票募集资金的行为

云新壹号 指 广州云新壹号产业投资合伙企业（有限合
伙）

股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本说明书、本定向说明书 指 《明通装备科技集团股份有限公司股票定
向发行说明书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《明通装备科技集团股份有限公司公司章
程》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 明通装备科技集团股份有限公司

证券简称 明通集团

证券代码 873284

主办券商 山西证券

所属层次 ……
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