公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-011

证券代码：873284 证券简称：明通集团 主办券商：山西证券
明通装备科技集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司住所：广州市白云区广州 第五条 公司住所：广州市白云区广州
民营科技园科泰一路 2 号之二产业互 民营科技园科泰一路 2 号之二产业互
联网创新中心 1 栋 3 层 联网创新中心 1 栋 4 层

第一百零十条 董事会应当确定对外投 第一百零十条 董事会应当确定
资、收购出售资产、资产抵押、对外担 对外投资、收购出售资产、资产抵押、保事项、委托理财、关联交易的权限， 对外担保事项、委托理财、关联交易的建立严格的审查和决策程序；重大投资 权限，建立严格的审查和决策程序；重项目应当组织有关专家、专业人员进行 大投资项目应当组织有关专家、专业人
评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会根据有关法律、行政法规 股东大会根据有关法律、行政法规
及规范性文件的规定，授予董事会审议 及规范性文件的规定，授予董事会审议公司购买或出售资产（不含原材料、燃 公司购买或出售资产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常 料和动力以及出售产品、商品等与日常

公告编号：2024-011

经营相关的资产，但资产置换中涉及购 经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在内）、 买、出售此类资产的，仍包括在内）、贷款融资、对外投资（含委托理财、委 贷款融资、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企 托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提 售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管 供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营 理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重 等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转移、签订许可 组、研究或开发项目的转移、签订许可
协议等交易事项的权限如下： 协议等交易事项的权限如下：

（1）交易涉及的资产总额（同时 （1）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以孰高为准） 存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度 或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的 20%以上； 经审计总资产的 10%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交 （2）交易涉及的资产净额或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 净资产绝对值的 10%以上，且超过 300
万元。 万元。

公司与关联自然人发生的成交金 公司与关联自然人发生的成交金
额在 50 万元以上的关联交易，或者与 额在 50 万元以上的关联交易，或者与
关联法人发生的成交金额占公司最近 关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且 一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且
超过 300 万元，由董事会审议决定。 超过 300 万元，由董事会审议决定。

是否涉及到公司注册地址的变更：√是□否

变更前公司注册地址为：广东省广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2号之二产业互联网创新中心 1 栋 3 层

拟变更公司注册地址为：广东省广州市白云……
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