
公告日期:2024-04-19
证券代码:873284 证券简称:明通集团 主办券商:山西证券
明通装备科技集团股份有限公司
关于子公司对外投资暨关联交易的公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
公司全资子公司北京明通共达起重工程技术有限公司(以下简称“北京明通”)因业务需要,与自然人卓璐共同出资设立控股子公司北京明通装备有限公司,注册资金为 1,000 万元,其中,北京明通认缴注册资本 600 万元,占注册资本 60%;自然人卓璐认缴 400 万元,占注册资本 40%。注册地址为北京市海淀区
白家疃尚品园 1 号楼 5 层 589。主要经营范围为装卸搬运,普通机械设备安装服
务等业务。北京明通装备有限公司已于 2023 年 9 月 12 日完成工商登记成立,成
立后各方均未实缴出资,亦未开展实际经营业务,未开立银行账户。2023 年 12月 13 日,北京明通装备有限公司已完成工商注销登记。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”
(三)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
(四)审议和表决情况
2024 年 4 月 18 日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于
对外投资暨关联交易的议案》,议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,
本议案涉及关联交易,关联董事卓湘平已于 2023 年 4 月届满离任不再担任
公司董事,其他董事无需回避表决。
根据《公司章程》的有关规定,该议案无需提交股东大会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次外投资设立控股二级子公司北京明通装备有限公司,已于 2023 年 9 月
12 完成工商登记成立,成立后各方均未实缴出资,亦未开展实际经营业务,未
开立银行账户。2023 年 12 月 13 日,北京明通装备有限公司完成工商注销登记。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域
(七)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名:卓璐
住所:湖南省石门县白云乡湖南雄磺矿宿舍
关联关系:卓璐系公司第二届董事会董事卓湘平之子,卓湘平已于 2023 年4 月不再担任公司董事职务。
信用情况:不是失信被执行人
(一) 投资标的基本情况
名称:北京明通装备有限公司
注册地址:北京市海淀区白家疃尚品园 1 号楼 5 层 589
主营业务:一般项目:建筑材料生产专用机械制造;气压动力机械及元件销售;金属制品销售;气压动力机械及元件制造;五金产品批发;工业控制计算机及系统制造;货物进出口;工业控制计算机及系统销售;智能输配电及控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;金属工具销售;技术进出口;进出口代理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;仓储设备租赁服务;工程和技术研究和试验发展;包装材料及制品销售;工程管理服务;智能仓储装备销售;包装服务;机械设备租赁;供应链管理服务;日用产品修理;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;电子元器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件销售;电子元器件零售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;通用设备制造(不含特种设备制造);电力电子元器件制造;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;仪器仪表销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;信息系统集成服务;半导体器件专用设备销售;智能机器人的研发;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;……
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