公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-008

证券代码：873284 证券简称：明通集团 主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届
董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

任命黄金龙先生为公司董事，任职期限 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于原董事郭海涛先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，经股东宁波德邦基业投资管理有限公司推荐，任命黄金龙先生为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

黄金龙，男，1989 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。黄金龙先
生 2012 年 9 月至 2019 年 5 月任德邦股份财务会计师、财务经理、高级经理、总监；2019
年 5 月至 2022 年 8 月任德邦股份投资者关系部总监、证券部高级总监；2022 年 8 月至
今任德邦股份董事会秘书。

公告编号：2024-008

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命黄金龙先生担任公司董事，是完善公司治理结构需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司任命黄金龙先生为第三届董事会董事，黄金龙先生符合《公司法》、《公司章程》对董事任职资格的要求。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。独立董事同意《关于补选公司董事的议案》。
四、备查文件

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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