公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-007

证券代码：873284 证券简称：明通集团 主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卓勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《明通装备科技集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,058.6249 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-007

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1、议案内容：

根据公司自身经营发展需要、长期战略发展规划并结合当前市场
环境，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂
牌。

2、议案表决结果：

同意股数 120,586,249 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意
股数占出席本次大会有表决权股份总数的 100%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过该议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的的议案》

1、议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关
工作顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事
项如下：

1.办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

2.向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

3.批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

4.与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事
宜进行沟通和磋商；

公告编号：2025-007

5.在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；
6.与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

7.办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项期限自股东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公
司股票终止挂牌之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 120,586,249 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意
股数占出席本次大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《明通装备科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

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