公告日期：2025-11-28

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1） 所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2） 所有“在报纸上公告”调整为“在报纸上或国家企业信用信息公
示系统上公告”。

2、无实质性修订条款主要是对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不
涉及实质内容变化的文字性表述的调整，因不涉及实质性变更及修订范
围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其
其他有关规定成立的股份有限公 他有关规定成立的股份有限公司（以
司（以下简称“公司”），由山东鲁 下简称“公司”）。

铭高温材料科技有限公司按经审 公司由山东鲁铭高温材料科技有限公
计的原账面净资产值折股以整体 司按经审计的原账面净资产值折股以

变更方式设立。 整体变更方式设立；在淄博市行政审
批服务局注册登记，取得营业执照，统
一 社 会 信 用 代 码 ：
913703067871573770。

第三条公司名称：山东鲁铭新型 第三条 公司注册名称：（中文名称）
材料股份有限公司。 山东鲁铭新型材料股份有限公司，（英
文 名 称 ） Shandong Luming New
Materials Co., Ltd。

第四条公司住所：山东省淄博市 第四条 公司住所：山东省淄博市周
周村区王村镇西阳夕村 1688 号。 村区王村镇西阳夕村 1688 号，邮政编
码：255300。

第五条 公司注册资本为：人民币 第五条 公司注册资本为：人民币
50,468,825.00 元。 50,468,825.00 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致
注册资本总额变更的，在股东会通过
同意增加或者减少注册资本的决议
后，再就因此而需要修改公司章程的
事项通过一项决议，并说明授权董事
会具体办理注册资本的变更登记手
续。

第六条公司的经营期限为长期。 第六条 公司的为永久存续的股份有
限公司。

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 代表公司执行公司事务的董
表人。 事或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
……
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