公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-020

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅修文先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全

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国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相 关规定，公司拟修订《公司章程》。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的 2025-023:山东 鲁铭新型材料股份有限公司拟修订《公司章程》公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更<会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估， 公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的 审计机构，全面负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的 2025-024:山东 鲁铭新型材料股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案》1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份

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转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司相应修订了《股东会议事规则》等相关内部治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的 2025-025：股东会议事 规则、2025-026：董事会议事规则、2025-028：利润分配管理制度、2025-029： 关联交易管理制度、2025-030：对外投资管理制度、2025-031：对外担保管理 制度、2025-032：承诺管理制度、2025-033：信息披露事务管理制度、2025- 034：募集资金管理制度、2025-035：投资者关系管理制度、2025-036：内幕知 情人管理制、；2……
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