公告日期：2021-06-30

证券代码：873287 证券简称：里华机械 主办券商：国融证券
江苏里华机械股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 20 日上午九点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873287 里华机械 2021 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏弘泰律师事务所袁艺、魏莉律师。
（七）会议地点
江苏里华机械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，并根据公司 2020 年度各项运营结果，编制了《2020 年度董事会工作报告》，并由董事长顾往林代表董事会汇报 2020 年度的工作情况。
（二）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司
编制了《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

议案内容详见公司于 2021 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏里华机械股份有限公司 2020 年年度报告》
（公告编号：2021-013）、《江苏里华机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算报告>》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制
了<2020 年度财务决算报告>，并结合公司 2020 年度经营情况，公司对 2021 年
工作进行了框架性安排，拟定了<2021 年度财务预算报告>。
（四）审议《关于 2020 年度权益分派预案》
公司 2020 年度利润不分配，也不进行资本金转增股本，2020 年度实现的利润全部用于公司的发展。
（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2020年度财务审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。（六）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》
公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第二届董事会董事的换届选举。第一届董事会拟提名顾往林、马玉坤 、田拥梅 、许洁茹、汤春宏为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。
经核查，上述人员非失信被执行人，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司高管的情形。
（七）审议《关于追认公司为江苏天瑞机械有限公司提供借款担保》

2020 年江苏天瑞机械有限公司向江苏姜堰农村商业银行股份有限公司申请循环银行借款，公司为江苏天瑞机械有限公司提供保证担保，担保金额 500 万……
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