公告日期：2021-05-25

证券代码：873288 证券简称：煜祺检测 主办券商：长江证券
广东煜祺检测股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：广东煜祺检测股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵后美
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。（另有股东陈红、陈乐飞因另有工作安排授权股东赵后美出席并代为表决）
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事会对 2020 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2020 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2021 年的工作要点进行规划。
2.议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

监事会对 2020 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对2021 年监事会的工作要点进行规划。
2.议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

董事会对公司 2020 年的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2020 年年度报告》及《广东煜祺检测股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020 年度《审计报告》对 2020 年度的财务情况编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,500,……
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