公告日期：2021-07-07

公告编号：2021-016

证券代码：873288 证券简称：煜祺检测 主办券商：长江证券
广东煜祺检测股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵后美
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-016

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈新林为公司候选监事的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 06 月 16 日收到监事会主席王杰的辞职申请，王杰的辞

职将导致公司监事会人数低于《公司法》、《公司章程》的要求。根据《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规、文件的规定，为确保公司的日常管
理工作并确保公司合法合规经营，现股东赵后美提名陈新林担任公司第二
届监事会候选监事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日
至公司第二届监事会任期届满之日为止。

陈新林未持有公司股份，经查询信用中国网、中国裁判文书网、中国
执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台，新任监事陈新林不存
在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司
法》、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》等关于监事任职的相关要
求。

详细内容见公司 2021 年 06 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东煜祺检测股份有限公司第二届
监事会第六次会议决议公告》(公告编号:【2021-012】)。
2.议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-016

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈新 监事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
林 5 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广东煜祺检测股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东煜祺检测股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 7 日

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