公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-016

证券代码：873288 证券简称：煜祺检测 主办券商：长江承销保荐
广东煜祺检测股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场书面+通讯方式投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事梁热

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更地址并拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，并相应修订《公司章程》。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2025年01月04日在公司办公室召开2025年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于变更地址并拟修订《公司章程》的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东煜祺检测股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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