公告日期：2025-05-27

证券代码：873288 证券简称：煜祺检测 主办券商：长江承销保荐
广东煜祺检测股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司办公室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵后美
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。（另有股东陈红、陈乐飞因另有工作安排授权股东赵后美出席并代为表决）
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：董事会对 2024 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2024 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2025 年的工作要点进行规划。

表决结果：20,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席本次
会议有表决权股份总数的 100%，该议案审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会对 2024 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2025 年监事会的工作要点进行规划。

表决结果：20,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席本次
会议有表决权股份总数的 100%，该议案审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：董事会对公司 2024 年的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东煜祺检测股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：20,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席本次
会议有表决权股份总数的 100%，该议案审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司董事会根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》对 2024 年度的财务情况编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：20,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席本次
会议有表决权股份总数的 100%，该议案审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司董事会根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东煜祺检测股份有限公司2025 年度财务预算报告》。

表决结果：20,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席本次
会议有表决权股份总数的 100%，该议案审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、《关于 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明的议案》

议案内容：安礼华粤（广东）会计师事务……
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