公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-064

证券代码：873289 证券简称：合安气体 主办券商：金元证券
江苏合安气体股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁静珍

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名秦振辉先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事陆辉先生由于个人原因辞职，故提名秦振辉先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事

公告编号：2023-064

会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步统筹规划公司业务，开拓启东西北部市场，促进公司快速发展，增
强公司竞争力，公司与自然人任光华于 2023 年 9 月 12 日共同投资设立江苏吕南
气体股份有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司持股比例为 95%，认缴出资额为人民币 950 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提议于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-064

《江苏合安气体股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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