公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-026

证券代码：873289 证券简称：合安气体 主办券商：金元证券
江苏合安气体股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁静珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数27,861,157 股，占公司有表决权股份总数的 77.3923%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

无其他出席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《董事、监事换届选举的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,861,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《董事、监事换届选举的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,861,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补充确认购买资产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

因战略发展需要，公司与启东市吕南气体销售部签订购买资产协议，购买启东市吕南气体销售部和(或)其投资人所有的与气体存储、销售、运输、管理、风控、客户、渠道等有关的所有资产。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,861,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

袁静 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

珍 18 日 时股东大会

陆惠 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

彬 18 日 时股东大会

秦振 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

辉 18 日 时股东大会

卢艳 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 ……
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