公告日期：2025-04-29

证券代码：873289 证券简称：合安气体 主办券商：金元证券
江苏合安气体股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议并做出决议，决定召
开 2024 年年度股东大会，并发出会议通知。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873289 合安气体 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京炜衡（上海）律师事务所况世道、施松廷律师
（七）会议地点

江苏合安气体股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2024 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2024 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽职。
（三）审议《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2025 年度财务状况的预计编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司短期闲置资金理财的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《购买理财产品的公告》。
（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。（八）审议《关于追认关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于追认关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南通明隆体有限公司。
（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南通明隆气体有
限公司。
（十）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于 2024 年年度权益分派预案公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人……
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