公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-014

证券代码：873289 证券简称：合安气体 主办券商：金元证券
江苏合安气体股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁静珍

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》1.议案内容：

公司总经理陆惠彬介绍相关进展情况，为进一步统筹规划公司业务，开拓天

公告编号：2025-014

然气市场，促进公司快速发展，增强公司竞争力，公司与自然人徐振杰于 2025年 10 月 11 日共同投资设立江苏澜晶能源科技发展有限公司，注册资本为人民币1,000 万元，其中公司持股比例为 51%，认缴出资额为人民币 510 万元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏合安气体股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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