公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-015

证券代码：873289 证券简称：合安气体 主办券商：金元证券
江苏合安气体股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步统筹规划公司业务，开拓天然气市场，促进公司快速发展，增强公
司竞争力，公司与自然人徐振杰于 2025 年 10 月 11 日共同投资设立江苏澜晶能
源科技发展有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司持股比例为 51%，认缴出资额为人民币 510 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次交易系公司对外投资新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

鉴于自然人徐振杰系公司关联方（持有合安气体 5.5556%股份），本次与关联方共同投资构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2025-015

2025 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于
补充审议对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。不存在关联董事，无需回避
表决。

本次对外投资不构成重大资产重组，但涉及关联交易。根据《公司章程》三十九条规定：“与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易”需要提交股东会审议；公司发生的涉及资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上的重大交易（除提供担保外）需要提交股东会审议。

本次对外投资金额为 510 万元，而公司 2024 年度末经审计总资产为 6,952
万元，本次关联交易金额未达到总资产 30%，也为达到 3,000 万元以上，因此本次对外投资事宜无需提交股东会审议，仅需董事会审议
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：徐振杰

住所：江苏省南通市启东市汇龙镇大唐佳苑 1501 室

关联关系：持有合安气体股份 5.5556%的股东，与董事会成员无任何关联。
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况

公告编号：2025-015

（一） 投资标的基本情况

名称：江苏澜晶能源科技发展有限公司

注册地址：江苏省南通市崇川区永兴街道城港路 288 号 2 楼 212 室

主营业务：许可项目，燃气经营；陆地石油和天然气开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；城市建筑垃圾处置（清运）；安全生产检验检测；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海洋环境服务；合同能源管理；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器……
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