公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-008

证券代码：873289 证券简称：合安气体 主办券商：金元证券
江苏合安气体股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴沈华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

监事会工作报告就 2025 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤

公告编号：2026-008

勉尽职。
2. 回避表决情况

无
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

无
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度财务状况编制了《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

无
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据对 2026 年度财务状况的预计编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

无
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2026-008

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2. 回避表决情况

无
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。2. 回避表决情况

无
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《江苏合安气体股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 29 日

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