公告日期：2023-12-01

证券代码：873291 证券简称: 云尚物联 主办券商：国海证券
贵州云尚物联科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条 股东大会是公司的 第三十八条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表 担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 清算或者变更公司形式作出决
议； 议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）制定关联交易管理制度、 （十一）制定关联交易管理制度、投融资管理制度、对外担保管理 投融资管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度； 制度、募集资金管理制度；
（十二）对公司聘用、解聘会计 （十二）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；

（十三）审议批准股权激励计划； （十三）审议批准股权激励计划；（十四）审议批准、变更募集资 （十四）审议批准、变更募集资
金用途事项； 金用途事项；

（十五）审议批准第三十九条规 （十五）审议批准公司所有担保

定的重大担保事项； 事项；

（十六）审议批准公司在一年内 （十六）审议批准公司购买、出购买、出售重大资产超过公司最 售资产事项；
近一期经审计总资产 30%的事
项；

（十七）审议批准单次超过 （十七）审议批准资金借贷事项；公司最近一期经审计的总资产
10%的资金借贷事项；

（十八）审议批准公司与关 （十八）审议批准公司与关联人联人发生的单笔交易金额在 200 发生的单笔交易金额在 200 万元万元以上，且占公司最近一期经 以上的关联交易或偶发性关联交审计净资产绝对值 5%以上的关 易；审议批准公司与关联自然人联交易或偶发性关联交易；（公司 发生的金额在 10 万元以上的关提供担保、受赠现金资产、单纯 联交易（公司提供担保、受赠现减免公司义务的债务除外）； 金资产、单纯减免公司义务的债
（十九）审议批准公司达下 务除外）；
列标准之一的重大交易（关联交 （十九）审议批准公司投融资交易、公司提供担保、受赠现金资 易事项（关联交易、公司提供担产、单纯减免公司义务的债务除 保、受赠现金资产、单纯减免公
外）： 司义务的债务除外）。

1、交易涉及的资产总额（同
时存在账面值和评估值的，以高

者为准）占公司最近一期经审计
总资产的 30%以上；

2、交易的成交金额（包括承
担的债务和费用）占公司最近一
期经审计净资产的 30%以上，且
绝对金额超过 1000 万元；

3、交易产生的利润占公司
最近一个会计年度经审计净利
润的 50%以上，且绝对金额超过
200 万元；

4、交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的营业收
入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入 50%以上，且绝对
金额超过 1000 万元；

5、交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的……
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