公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-002

证券代码：873291 证券简称：ST 云尚 主办券商：国海证券
贵州云尚物联科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘武兴

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：

公司已聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务

公告编号：2025-002

报表审计机构，鉴于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州云尚物联科技股份有限公司章程》的有关规定，第二届董事会第十一次会议提议《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构的议案》提交临时股东大会审议。上述议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议，现申请审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州云尚物联科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

贵州云尚物联科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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