公告日期：2021-05-24

证券代码：873292 证券简称：捷瑞股份 主办券商：国融证券
湖北捷瑞玻璃股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北 捷瑞玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》
1.议案内容：
议案详见公司同步于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《湖北捷瑞玻璃股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）及《湖北捷瑞玻璃股份有限公司 2020 年年度报 告摘要》（公告编号：2021-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：
鉴于公司正处于快速发展阶段，为给公司的快速发展提供稳定的资金保障， 本年度将不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北天明律师事务所
（二）律……
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