公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-013

证券代码：873292 证券简称：捷瑞股份 主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长左平安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北捷瑞玻璃股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟将经营范围变更如下：

公告编号：2019-013

变更前：汽车玻璃和汽车配件的生产、销售及安装；汽车销售；玻璃贴标生产；机动车玻璃及相关配件的加工、批发、零售；对汽车及相关产业的投资及咨询；对二手车

交易、科技产业项目、房地产开发进行投资；普通货运（有效期至 2019 年 7 月 31 日）；

物业管理；会议会展服务；物联网技术开发、技术咨询、技术转让；互联网信息技术服务；计算机软件开发；高新技术服务；机动车维修经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后：汽车玻璃和汽车配件的生产、销售及安装；汽车销售；玻璃贴标生产；机动车玻璃及相关配件的加工、批发、零售；对汽车及相关产业的投资及咨询；对二手车交易、科技产业项目、房地产开发进行投资；普通货运；物业管理；会议会展服务；物联网技术开发、技术咨询、技术转让；互联网信息技术服务；计算机软件开发；高新技术服务；机动车维修经营；电信业务经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

具体变更结果以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因变更经营范围，现拟修改《公司章程》中的相应条款。

修改前为：第二章第十一条经依法登记，公司的经营范围是：汽车玻璃和汽车配件的生产、销售及安装；汽车销售；玻璃贴标生产；机动车玻璃及相关配件的加工、批发、零售；对汽车及相关产业的投资及咨询；对二手车交易、科技产业项目、房地产开发进

行投资；普通货运（有效期至 2019 年 7 月 31 日）；物业管理；会议会展服务；物联网

技术开发、技术咨询、技术转让；互联网信息技术服务；计算机软件开发；高新技术服务；机动车维修经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

修改后为：第二章第十一条经依法登记，公司的经营范围是：汽车玻璃和汽车配件的生产、销售及安装；汽车销售；玻璃贴标生产；机动车玻璃及相关配件的加工、批发、零售；对汽车及相关产业的投资及咨询；对二手车交易、科技产业项目、房地产开发进行投资；普通货运；物业管理；会议会展服务；物联网技术开发、技术咨询、技术转让；互联网信息技术服务；计算机软件开发；高新技术服务；机动车维修经营；电信业务经

公告编号：2019-013

营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

具体修订结果以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 2……
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