公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-031

证券代码：873292 证券简称：捷瑞股份 主办券商：国融证券
湖北捷瑞玻璃股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北捷瑞玻璃股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认实际控制人、控股股东向公司提供借款暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-031

随着公司业务的快速增长，为满足公司流动资金周转所需，推进公司多个重要项目的高效运转，扩大公司经营规模，公司实际控制人、控股股东左敏先生拟向公司提供总额不超过人民币980万元的借款，第一阶段借款金额总额预计480万元，还款期限为“云商累计销售 5000 万元”；第二阶段借款金额总额预计 500 万元，还款期限为“云商累计销售 1 亿元”，上述借款根据公司实际经营情况支付利息
且不超过银行同期贷款利率按年支付。截至 2019 年 11 月 22 日，左敏先生已向
公司提供上述借款额度中的 140 万元借款。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东左平安、左早安、左慧萍为左敏兄弟姐妹，全体股东全部是关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认公司签署重大合同的议案》
1.议案内容：

2019 年 11 月 12 日，湖北捷瑞玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）与金 蝶
软件（中国）有限公司签订了《金蝶销售合同》。合同内容详见 2019 年 11 月 22
日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司签署重大合同的公告》（公告编号 2019-027）
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录

公告编号：2019-031

《湖北捷瑞玻璃股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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