公告日期：2019-12-06

证券代码：873292 证券简称：捷瑞股份 主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长左平安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北捷瑞玻璃股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名左敏先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，拟提名左敏先生为公司董事会董事，

左敏先生符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件。

左敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，博士。1989 年至2017 年，任职于福耀玻璃工业集团股份有限公司，先后担任审计监察部总经理、董事、副总经理、财务总监、总经理等职务。2000 年至 2002 年担任武汉耀华汽车玻璃有限公司执行董事。2000 年至 2003 年，担任福州福敏科技有限公司董事。

2002 年至 2003 年，担任福耀汽车玻璃（武汉）有限公司董事长。2003 年至 2012

年，担任上海福敏信息科技有限公司董事。2007 年至 2008 年、2011 年至 2014

年，担任湖北捷瑞汽车玻璃有限公司执行董事兼总经理。2007 年至 2018 年，担任福耀集团上海汽车饰件有限公司董事。2009 年至 2018 年，担任长春精优药业股份有限公司董事。2014年，任佛山福耀玻璃有限公司董事。2014 年至 2016 年，先后担任宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司执行董事、董事。2015 年至 2017 年，担任福耀（福建）玻璃包边有限公司和福耀（福建）巴士玻璃有限公司董事。2015年至 2018 年，担任福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司、福耀集团（沈阳）汽车玻璃有限公司、福耀玻璃（湖北）有限公司、特耐王包装(福州)有限公司、福耀集团(福建)工程玻璃有限公司、福建省万达汽车玻璃工业有限公司、广州福耀玻璃有限公司、广州南沙福耀汽车玻璃有限公司和上海福耀客车玻璃有限公司董

事。2015 年至 2019 年 3 月，担任福耀集团(福建)机械制造有限公司监事。2015

年至 2019 年，担任郑州福耀玻璃有限公司董事、海南文昌福耀硅砂有限公司董事。2016 年至 2019 年，担任本溪福耀浮法玻璃有限公司经理。2017 年至今，担任厦门知本家科技有限公司董事兼总经理。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名倪争艳女士为公司董事的议案》议案

根据《中华人民共和国公司法》的规定，拟提名倪争艳女士为公司董事会董事，倪争艳女士符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件。

倪争艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，专科学历。2001

年至 2005 年，自由职业者；2005 年至 2007 年，任武汉耀华汽车玻璃有限公

司业务员；2007 年至 2018 年，任有限公司品牌管理部总监。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提名孟超先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，拟提名孟超先生为公司董事会董事，孟超先生符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件。

孟超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。2004 年至

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