公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-035

证券代码：873292 证券简称：捷瑞股份 主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长左敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司武汉耀华汽车玻璃有限公司增资扩股的议案》1.议案内容：

湖北捷瑞玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉耀华汽车玻璃有限公司（以下简称“子公司”）基于运营发展的需要，拟进行增资扩股，子

公告编号：2019-035

公司注册资本将由人民币 1500 万元增加到人民币 1685 万元，公司放弃对本次子公司增资扩股的优先认购权。根据2018年子公司经审计的净资产为1.29元每股，公司员工孟超(董事)、李铁(董事)、马力、杨泽忠、徐淑英、左乾如、王小东、周慧敏（监事）、文亚洲、杨彦峰、杨令彦、王欢欢、胡玉兰、倪争艳（董事）、石艳明（财务总监）、王胜、柳锋(监事)、朱孔涛(监事)拟以人民币每股 2.00 元价格认购本次子公司增资的股权。增资完成后，公司持有子公司的股权由 100%变为 89.00%，控制权未发生变更。

本次增资扩股完成后，股权结构变更为：

序号 股东 认缴出资(万元) 实际出资额(万元) 持股比例

1 湖北捷瑞玻璃股份有限公司 1500 1500 89.00%

2 孟超 5 10 0.30%

3 李铁 12.5 25 0.74%

4 马力 15 30 0.89%

5 杨泽忠 5 10 0.30%

6 徐淑英 5 10 0.30%

7 左乾如 5 10 0.30%

8 王小东 15 30 0.89%

9 周慧敏 35 70 2.08%

10 文亚洲 5 10 0.30%

11 杨彦峰 10 20 0.59%

12 杨令彦 5 10 0.30%

13 王欢欢 12.5 25 0.74%

14 胡玉兰 5 ……
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