公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-037

证券代码：873292 证券简称：捷瑞股份 主办券商：国融证券
湖北捷瑞玻璃股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北捷瑞玻璃股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认实际控制人、控股股东向子公司提供借款暨关联交易
的议案》

公告编号：2019-037

1.议案内容：
为支持公司控股子公司武汉耀华汽车玻璃有限公司的生产经营、提高融资效率和
降低财务费用。实际控制人、控股股东左敏先生于 2019 年 11 月 28 日与武汉耀
华汽车玻璃有限公司签署了《借款合同》，左敏先生自愿向武汉耀华汽车玻璃有
限公司提供总额度不超过人民币 300 万元的借款，借款于 2020 年 12 月 31 日连
本带息归还，利率不超过银行同期贷款利率。2019 年 12 月武汉耀华汽车玻璃有限公司向左敏先生实际借款 3,000,000 元。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东左平安、左早安、左慧萍为左敏兄弟姐妹，因出席会议的股东都属于关联方，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，如果全部回避表决无法形成有效决议，故无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北捷瑞玻璃股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。