公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-048

证券代码：873292 证券简称：捷瑞股份 主办券商：国融证券
湖北捷瑞玻璃股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北捷瑞玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-048

3.公司董事会秘书出席会议；
其它无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购武汉耀华汽车玻璃有限公司股权的议案》
1.议案内容：

为更好地推进公司战略发展，优化子公司股权结构，进行资源整合，公司拟收购孟超、李铁、马力、杨泽忠、徐淑英、左乾如、王小东、周慧敏、文亚洲、杨彦峰、杨令彦、王欢欢、胡玉兰、倪争艳、石艳明、王胜、柳锋、朱孔涛持有的控股子公司武汉耀华汽车玻璃有限公司（以下简称“武汉耀华”）11%的股权。本次股权收购的成交价格为 370 万元。收购完成后，武汉耀华将成为公司的全资子公司。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《湖北捷瑞玻璃股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。