公告日期：2021-04-27

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西辽大农业科技集团股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《董事会议事规
则》，并提交 2020 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步明确广西辽大农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》以及《公司章程》以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基 本方式。

第二章 董事

第三条 董事应具备以下任职资格：（一）公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。（二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规，具有与担 任董事相适应的能力和经验。（三）有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会处以证券市场禁入处 罚，期限未满的，被全国股转公司或证券交易所采取认定为不适合担任公司董事、监事和高 级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；或有法律、行政法规、部门规
章或《公司章程》规 定的其他不能担任董事的情形的，不得担任公司的董事。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请 相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作： （一）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见。 以上期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级管 理人员候选人聘任议案的日期为截止日。董事在任职期间出现本条不能担任董 事情形的，公司解除其职务。
第四条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。
第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在 任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事职务。 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过 辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在二日内披露有关情况。 若因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。出现前款所列情形的，公司应当在二个月内完成补选。

第三章 董事会的构成与职权

第六条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。董事长为公司法定代表人。
第七条 董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前提下可设立薪酬委员 会、提名委员会、审计委员会和战略委员会等专门委员会。各专门委员会制定工作规则，对 委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事会审议批准。
第八条 董事会下设办公室，负责股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议的筹备、 信息披露以及董事会、董事会各专门委员会的其它日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第九条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收
购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，……
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