公告日期：2025-03-27

证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡创达新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本公司董事会于 2025 年3月17日在全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布了《关于召开2024年年度股东大会通 知公告（提供网络投票）》（公告编号2025-046），由于工作疏忽导致披露内 容有误，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容：

会议审议事项：

（六）审议《关于董事、监事薪酬的议案》

为完善和规范公司治理制度，客观反映公司董事、监事、高级管理人员所付出的劳动及所承担的风险与责任，切实激励公司董事、监事、高级管理人员积极参与决策与管理，提高企业经营绩效，根据《中华人民共和国公司法》等
有关规定，参照行业惯例，公司确定：公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬的考核依据和标准如下：

（1）、独立董事全年津贴不低于五万元且不高于八万元（含税）；

（2）、不参与公司日常事务管理的非独立董事、监事，不在公司领取董事、监事津贴；

（3）、参与公司日常事务管理的非独立董事、监事，以其所担任的最高职位对应的薪酬标准，依据公司绩效考核制度确定其薪资额度，采取月薪与奖励结合的方式发放薪资，不再享受董事、监事津贴。

（七）审议《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，编制了公司《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见2025年3月17日于全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》（如适用）

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为1元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（12,329,345）股。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

发行底价为后续的询价或定价结果。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规
范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金

1 年产12000吨半导体封装用关键 23,600.00 20,000.00

配套材料生产线建设项目

2 研发中心建设项目 3,700.00 3,700.00

3 补充流动资金 6,300.00 6,300.00

合计 33,600.00 30,000.00

如本次发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。本次发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次发行申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存未分配利
润，由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。并遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于锁定期的要求。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起12个月内有效。若股东大会决议有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的决定，……
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