公告日期：2025-06-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于无锡创达新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二零二五年六月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于无锡创达新材料股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之
发行保荐书

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐人”）接受无锡创达新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“创达新材”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。

本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《无锡创达新材料股份有限公司招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为无锡创达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为康杰和周毅。

保荐代表人康杰的保荐业务执业情况：

保荐代表人，经济学硕士，注册会计师，具有法律职业资格，先后参与或负责了安集科技（688019）IPO、锦江酒店（600754）非公开发行股票、威贸电子（833346）北交所上市、莎普爱思（603168）非公开发行股票、安集科技（688019）以简易程序向特定对象发行股票、安集科技（688019）向不特定对象发行可转换公司债券、创达新材（873294）新三板挂牌等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

保荐代表人周毅的保荐业务执业情况：

保荐代表人，注册会计师，具有法律职业资格，先后参与或负责了安集科技（688019）IPO、康泰医学（300869）IPO、洪城环境（600461）公开发行 A 股可转换公司债券、安集科技（688019）以简易程序向特定对象发行股票、安集科技（688019）向不特定对象发行可转换公司债券、创达新材（873294）新三板挂牌等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人

本次证券发行项目协办人为张皓宇。

项目协办人张皓宇的保荐业务执业情况：

金融硕士，注册会计师，具有法律职业资格，2021 年开始从事投资银行业务，曾作为项目组成员参与飞鹿股份（300665）向特定对象发行股票、创达新材（873294）新三板挂牌等项目，并参与多家拟上市公司的尽调和辅导工作，具有
丰富的项目承做经验。
（二）项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员为：

刘德法、张晟宇、范亦唯、袁圣杰、徐琰。
三、发行人情况

发行人名称 无锡创达新材料股份有限公司

注册地址 江苏省无锡市城南路 201-1

成立日期 2003 年 10 月 15 日

联系人 朱晓峰

联系电话 0510-85360688

传真 0510-85366909

电子电器用封装模塑料的加工、生产；自营或代理各类商品及
经营范围 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外）；货物专用运输（冷藏保鲜）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次证券发行类型 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。