公告日期：2025-06-30

国浩律师（上海）事务所

关于

无锡创达新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

法律意见书

上海市静安区山西北路 99号苏河湾中心 25-28楼 邮编：200085

25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China

电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3323

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2025年 6月

目 录

释 义 ...... 3
第一节 引言 ...... 7
第二节 正文 ...... 9

一、 本次发行上市的批准和授权 ...... 9

二、 发行人本次发行上市的主体资格...... 10

三、 本次发行上市的实质条件 ...... 12

四、 发行人的设立 ...... 16

五、 发行人的独立性 ...... 17

六、 发行人的发起人和股东 ...... 18

七、 发行人的股本及演变 ...... 21

八、 发行人的业务 ...... 21

九、 关联交易及同业竞争 ...... 23

十、 发行人的主要财产 ...... 25

十一、 发行人的重大债权债务 ...... 27

十二、 发行人重大资产变化及收购兼并...... 28

十三、 发行人章程的制定与修改 ...... 29

十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 30

十五、 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化...... 31

十六、 发行人的税务 ...... 32

十七、 发行人的环境保护、产品质量、安全生产和社会保障...... 33

十八、 发行人募集资金的运用 ...... 35

十九、 发行人业务发展目标 ...... 37

二十、 发行人的诉讼、仲裁或行政处罚...... 37

二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价...... 38

二十二、 需要说明的其他事项 ...... 38

二十三、 结论意见 ...... 39
第三节 签署页 ...... 40

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
发行人/创达新材/公司 指 无锡创达新材料股份有限公司，系由创达有限整体变更成立
的股份有限公司

创达有限 指 无锡创达电子有限公司，系创达新材前身

本次发行上市/本次发 指 无锡创达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
行/本次公开发行 股票并在北京证券交易所上市

报告期 指 2022 年 1月 1 日至基准日的期间

基准日 指 2024 年 12月 31日

绵阳惠力 指 绵阳市惠力电子材料有限责任公司

锡新投资 指 上海锡新投资中心（有限合伙）

聚源聚芯 指 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）

润科投资 指 润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

东证致臻 指 诸暨东证致臻投资中心（有限合伙）

金浦投资 指 南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

金程创投 指 无锡市金程高新创业投资管理有限公司

高新创投 指 无锡高新技术创业投资股份有限公司

高易创投 指 宜兴高易创业投资合伙企业（有限合伙）

嘉联电子 指 无锡嘉联电子材料有限公司

四川创达 指 创达惠利新材料（四川）有限公司

申万宏源/保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司，本次发行上市的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。