公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-146

证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡创达新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：张俊

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<无锡创达新材料股份有限公司审阅报告及财务报表二〇
二五年一至九月>的议案》

公告编号：2025-146

1.议案内容：

公司编制了 2025 年 1-9 月财务报表，包括 2025 年 9 月 30 日的合并及母
公司资产负债表，2025 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表及附注进行了审阅并出具了审阅报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐征、许振良、潘永祥对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

无锡创达新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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