公告日期：2026-03-18

证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡创达新材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张俊

6.会议列席人员：董事会秘书朱晓峰、财务负责人陈小军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025 年
度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况做了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》，报告对总经理 2025 年度的工作情况做了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩
及现金流量等情况进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐征、许振良、潘永祥对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2026 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算
情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐征、许振良、潘永祥对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《无锡创达新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，
具体内容详见 2026 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.审计委员会意见

公司第四届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐征、许振良、潘永祥对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

公司编制了《无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办
法》，具体内容详见 2026 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.……
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