公告日期：2026-04-08

证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡创达新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在创达新材二楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数34,226,984 股，占公司有表决权股份总数的 92.5353%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,440,048 股，占公司有表决权股份总数的 14.7076%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

1、根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况做了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩
及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2026 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算
情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《无锡创达新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，具
体 内 容详 见 2026 年 3 月 18 日于 全国 中 小企 业股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,226,984 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办
法》，具体内容详见 2026 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让……
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