公告日期：2024-04-26

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江岐达科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873296 岐达科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省海盐县望海街道威博大道 2 号浙江岐达科技股份有限公司 3 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公 告编号为 2024-018。
（二）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-016；《2023 年年度报告摘要》， 公告编号为 2024-020。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公 告编号为 2024-018。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公 告编号为 2024-018。
（五）审议《《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机
构》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告 编号为 2024-013。
（六）审议《2023 年年度权益分派方案》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《权益分派预案公告》，公告编号为 2024-014。（七）审议《补充确认 2023 年度关联交易》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《补充确认关联交易公告》，公告编号为 2024- 019。
（八）审议《补充确认 2024 年 1 月关联交易》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《补充确认关联交易公告》，公告编号为 2024- 019。
（九）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告 编号为 2023-017。
（十）审议《补充确认对外借款》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公……
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