公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-005

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《重庆康养旅游股份有限公司章程》及《重庆康养旅游股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873297 重庆康旅 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所何振航律师。
（七）会议地点

重庆康养旅游股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2020 年财务报表及《2020 年审计报告》的基础上编制了《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006），并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。
（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-002 ）。
（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。
（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2021-005

议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-002 ）。
（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-002 ）
（六）审议《关于聘请（续聘）公司 2021 年度审计机构的议案》

议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。