公告日期：2022-01-19

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券
重庆康养旅游股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于拟修订<公司章程>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

重庆康养旅游股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护重庆康养旅游股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立方式，由有限责任公司重庆石柱旅行社有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：重庆康养旅游股份有限公司。

第四条 公司住所：重庆市石柱土家族自治县南宾镇新开路 37 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5000 万元。

第六条 公司营业期限为：永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：严格遵守国家法律、法规，自觉遵守社会公德和商业道德，自主经营，诚实守信，全面规范公司治理，强化内部控制制度，自觉接受政府部门和社会公众的监督，努力提高经济效益，积极承担社会责任，为员工提供良好的发展平台，为全体股东创造合理的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围： 旅游业务；旅客票务代理；代办
签证；游览景区管理；名胜风景区管理；森林公园管理；游乐园服务；公园、景区小型设施娱乐活动；租借道具活动；娱乐性展览；休闲观光活动；住宿服务；餐饮服务；食品及旅游商品销售；道路旅客运输经营；国内水路旅客运输；互联网生活服务平台；洗浴服务；足浴服务；保健养生服务；健康咨询服务；健身休闲活动；医疗服务；食品生产（以工商局最终核定为准）

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十七条 公司发起人、股东、认购的股份数、持股比例、出资方式为：
（一）发起人认购股份情况

认购的股份数（万 持股比例

序号 发起人名称 股） （%） 出资方式

重庆石柱农旅融合发展集团有 900 90 净资产
1 限公司

重庆品冠旅游地产开发有限公 100 10 净资产
2 司

合计 ……
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